证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-012
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 1,200,641,904
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989
份总数的比例（%） 60.1083
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.9634
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生（代董事长）主持，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；独立董事王祖温先生、杨华女士因其它公务安排未能出席本次会议；
女士、王君选先生、夏颖女士、李欣华女士因其它公务安排未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,200,518,604 99.9897 123,300 0.0103 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,203,420,593 99.9897 123,300 0.0103 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,200,626,604 99.9987 15,300 0.0013 0 0.0000
B股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,203,528,593 99.9987 15,300 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：黄鹏、秦莹
基于上述事实，北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及
表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合
相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
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? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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