证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-006
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年3月9日以
现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽
先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
联交易合同的议案》”
经与会董事审议，一致通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项
目暨拟签订关联交易合同的议案》”，同意公司签署浦江县项目相关协议，并在
股东大会审议通过后授权公司管理层签署相关项目协议。
独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见 2023 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避
表决
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”
经与会董事审议，一致通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司
与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》” ，同意
公司签署遂宁市项目相关协议，并在股东大会审议通过后授权公司管理层签署相
关项目协议。
独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见 2023 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避
表决
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
经与会董事审议，一致通过“《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》”。
具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
二、备查文件
会议相关事项的事前认可意见
会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
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