证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-004
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，
会议于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林
伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》
《证
券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决
关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。独立董事
对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。
二、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十日
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