证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-003
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知已于 2023 年 3 月 3 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2023 年 3
月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超
过人民币 3.2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公
司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士
在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公司对本
议案出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
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