证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2023-007
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于 2023 年 3 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先
生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度为不超过人民币 20.50 亿元或等值外币（包括但不限于流动资
金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最
终以各银行实际核准的信用额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资
金需求进行银行借贷。
因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次事项尚需提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议，本次申请综合授信额度自公司股东大会
审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司及子公司为下属子公司提供担保，主要系为
支持子公司业务发展，保障其日常经营过程中的资金需求。被担保公司皆为合并
报表范围内子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因
此，同意本次公司及子公司为下属公司提供担保事项。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度预
计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相
关制度的规定，不会损害公司和其他非关联股东的利益。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超
过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，同意公司及下属子公司
使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理
财产品。
的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司及子公司盐城维旺分别使用不超过人民币
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，决
策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募
集资金使用效率、降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合公司和全体股东的
利益。因此监事会同意本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
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