苏大维格: 第五届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-09 00:00:00
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证券代码:300331    证券简称:苏大维格       公告编号:2023-007
        苏州苏大维格科技集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十三次会议于 2023 年 3 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知,并于 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事三人,实
际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先
生主持,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
  二、会议审议情况
  与会监事经审议,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  根据公司战略发展规划及生产经营需要,公司及子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度为不超过人民币 20.50 亿元或等值外币(包括但不限于流动资
金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种,在不超过总授信额度范围内,最
终以各银行实际核准的信用额度为准)。在此额度内由公司及子公司根据实际资
金需求进行银行借贷。
  因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,此次事项尚需提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议,本次申请综合授信额度自公司股东大会
审议通过之日起一年内有效,授信期限内,授信额度可循环使用。
议案》
  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
  经审议,监事会认为:本次公司及子公司为下属子公司提供担保,主要系为
支持子公司业务发展,保障其日常经营过程中的资金需求。被担保公司皆为合并
报表范围内子公司,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
                            《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因
此,同意本次公司及子公司为下属公司提供担保事项。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查,认为:公司 2023 年度预
计日常性关联交易是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,相关决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
                   《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相
关制度的规定,不会损害公司和其他非关联股东的利益。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  经审议,监事会认为:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用不超
过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,
有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。因此,同意公司及下属子公司
使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理
财产品。
的议案》
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经审议,监事会认为:本次公司及子公司盐城维旺分别使用不超过人民币
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                      《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
                        《公司章程》等有关规定,决
策程序合法、有效;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募
集资金使用效率、降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合公司和全体股东的
利益。因此监事会同意本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
  特此公告。
                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司
                            监   事   会

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