证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-014
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以
公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、 日常关联交易的基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事
潘延庆先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规
的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东
需回避表决。
公司独立董事就该议案发表事前认可意见，认为：公司 2023 年度预计发生的
日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易
的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形。综上，我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
公司全体独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展
日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确
定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司
的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审
议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称
“《上市规则》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2023 年度预计发生
的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交
易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司
章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2023 年度预计发
生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平
交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关
联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至披 本次预计金额
占同类
关联交易类 本次预 占同类业 露日与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比
别 计金额 务比例 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
例
交易金额 大的原因
向关联人采 上海新暴 根据业务发展
购商品或接 威电子科 情况调整
受服务 技有限公
司
上海宝宜
根据业务发展
威机电有 250.00 0.16% 0 87.42 0.06%
情况调整
限公司
重要控股
业务快速增长，
子公司福
建东恒关
求增加
联方
小计 2,500.00 - 116.50 1,306.00 -
上海新暴
关联方业务需
威电子科
技有限公
购额
司
向关联人销 上海宝宜 关联方业务需
售商品或提 威机电有 800.00 0.43% 0 7.67 0.0042% 要预计增加采
供服务 限公司 购额
重要控股
业务快速增长，
子公司福
建东恒关
求增加
联方
小计 5,500.00 - 75.66 1,662.92 -
合计 8,000.00 - 192.16 2,968.92 -
注 1：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的
数据将在 2022 年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类
业务比例的基数为 2022 年未经审计的营业收入、营业成本。
(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际
关联交易类 前次（上年）预 前次（上年）
关联人 发生金额差异较
别 计金额 实际发生金额
大的原因
关联方需求变
上海新暴威电子科
向关联人采 技有限公司
于预计
购商品或接
关联方需求变
受服务 上海宝宜威机电有
限公司
于预计
重要控股子公司福
建东恒关联方
上海新暴威电子科
技有限公司
向关联人销
上海宝宜威机电有
售商品或提 30.00 7.67 /
限公司
供服务
重要控股子公司福 根据实际业务需
建东恒关联方 求调整
合计 5,080.00 2,968.92 -
注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的
数据将在 2022 年度报告中披露。
二、 主要关联人基本情况和关联关系
（一） 基本情况
序 法定代 注册资本
公司名称 企业类型 成立日期 注册地址 主营业务
号 表人 （万元）
上海新暴威 有限责任公司 上海市闵行区新 主要从事伺服压
限公司 或控股） 幢 101 室 配件的生产销售
上海宝宜威 有限责任公司 嘉定区安亭镇园
司 或控股） 房
有限责任公司 福建省福州市闽
福建元晟汽
（自然人投资 侯县祥谦镇洋山 车辆结构件的生
或控股） 路 36 号瑞亿公司 产及销售
有限公司
有限责任公司 福建省宁德市东
宁德金睿达
（自然人投资 侨经济开发区疏 木质、纸质包装
或控股的法人 港路 11 号（重汽 箱
司
独资） 厂房内）
有限责任公司
宁德鑫旺达 宁德市蕉城区金
（自然人投资
或控股的法人
司 101 号茶厂 8 幢
独资）
宁德余库五 有限责任公司 宁德市东侨经济
公司 或控股） 号（重汽厂房内）
有限责任公司
溧阳晟达能 江苏省溧阳市昆
（自然人投资
或控股的法人
公司 618 号 21 幢
独资）
有限责任公司 福建省福州市马
（自然人投资 尾区快安科技园
福建宝诚精
或控股） 快洲路 2 号 A#、 齿轮及齿轮减、
B#、综合楼一层 变速箱制造
公司
（自贸试验区
内）
有限责任公司
溧阳余库能 （自然人投资 溧阳市昆仑街道
锂离子电池结构
件业务
公司 独资） 1 幢 316 室
东莞市万晟 有限责任公司 东莞市横沥镇六
限公司 或控股） 号
注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良
好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
（二）与公司的关联关系
序号 关联人 关联关系
福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董事、高级管理
人员的其他企业
福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董事、高级管理
人员的其他企业
福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董事、高级管理
人员的其他企业
福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董事、高级管理
人员的其他企业
福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董事、高级管理
人员的其他企业
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程
中有良好的履约能力。公司将就 2023 年度关联交易与各关联人签署相关合同，并
严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联
人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情
况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司及控股
子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交
易合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子
公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之
间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公
司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由
双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易
不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成
影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第三
届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该
议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司及重要控股子公司福建东恒开展日常经
营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生
影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、 上网公告附件
（一）
《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》；
（二）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联
交易预计的事前认可意见》；
（三）《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023
年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
