证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-036
欣旺达电子股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关
主体承诺的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，
公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行
投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会
议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《中国证券监督委员会关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告
[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，
公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出
了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦做出
了承诺。具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设和前提条件
大不利变化。
于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以实际发行完成时间为准。
用的影响。本次向特定对象发行股票最终发行股数和实际到账的募集资金规模将
根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
测算基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑后续公司限制性股票
回购并注销、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 48,359.93 万元。2022 年度扣除
非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按 2022 年 1-9 月业绩数据年化
后测算，即分别为 91,672.76 万元和 64,479.91 万元。
公司 2023 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2022 年相
比分三种情况进行预测：①与上年持平；②较上年增长 25%；③较上年增长 50%。
该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
财务费用、投资收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经
营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
项目 2022 年度/2022 年末
发行前 发行后
总股本（股） 1,862,421,656 1,862,319,056 2,421,014,772
① 公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2022 年持平
归属于母公司股东的净利润（万
元）
项目 2022 年度/2022 年末
发行前 发行后
扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.49 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.49 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
收益（元/股）
② 公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2022 年增长 25%
归属于母公司股东的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.62 0.62
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.62 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
收益（元/股）
③ 公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2022 年增长 50%
归属于母公司股东的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.74 0.74
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.74 0.74
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
收益（元/股）
注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
根据上述测算，在完成本次发行后，公司股本规模将会相应增加，但由于募
集资金产生效益需要一定时间，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行募集资金到位后，公司的股本规模和净资产预计将有所增加，而募
集资金的使用和效益产生需要一定的时间。如果公司的经营效率未能在短期内得
到提升，在股本增加的情况下，短期内基本每股收益和稀释每股收益及扣除非经
常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益将出现一定程度的下降。
特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。公
司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺
事项的履行情况。
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
关于本次发行的必要性和合理性具体参见《欣旺达电子股份有限公司 2023
年度向特定对象发行股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可
行性分析”部分内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事本次募集
资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金项目与现有业务的关系
公司从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组。本
次发行募集资金总额不超过人民币 480,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后
将全部用于“欣旺达 SiP 系统封测项目”、“高性能消费类圆柱锂离子电池项目”
和补充流动资金。本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，结合市场
需求对现有产品体系的进一步完善和补充。公司本次发行募集资金投项全部围绕
公司现有主营业务展开，是公司为顺应产业发展趋势，响应下游客户需求做出的
重要布局，有利于公司继续保持技术领先性，进一步提高公司在锂离子电池行业
的市场占有率与公司的综合竞争能力及抗风险能力，拓展盈利增长点。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业，拥有一批长期从事锂
离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池及
模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需
求有深刻的理解和把握。公司建立了科学、有效的研发人员激励机制，有利于调
动研发人员的积极性、提升研发团队的凝聚力。公司的人才储备为项目实施所需
的人才需求提供了有力保障。
公司始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技
术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池、笔记
本电脑类锂离子电池的研发方面，处于国内同行业领先水平。公司与清华大学深
圳国际研究生院、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在锂电池技
术、电池材料等多领域开展产学研合作。公司通过持续的产品创新和工艺改进在
锂离子电池模组设计开发领域积累了深厚的技术储备，取得了丰硕的研发成果，
公司强大的技术储备和研发能力为本次募投项目提供了有力的技术及品质保障。
经过多年的经营与发展，公司积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着
深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展，产品性能不断提升，公
司市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与全国乃至全球领先的消
费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。公司较强的整体实力、良好的品牌声
誉和优良的产品质量得到了市场的广泛认可，为本次募投项目产能的消化提供了
保障。
综上所述，公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，在人员、技
术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情
况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目
的顺利实施。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的
风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：
（一）提升公司经营质量、降低运营成本、加大研发力度、加强人才培养与
引进
随着本次募集资金的到位和募集资金投资项目的逐步开展，公司的资产和业
务规模将得到进一步扩大。公司将继续加强预算管理与成本管理，全面提升公司
的日常经营效率，降低运营成本，从而提升经营业绩。此外，公司将不断加大人
才引进和研发投入力度，进一步提升核心竞争能力，完善激励机制，吸引与培养
更多优秀人才。
（二）保障并加快募集资金投资项目投资进度，进一步提高生产能力及市场
份额
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于扩大公司整体规模、
优化产品结构并扩大市场份额，从而改善公司资本结构，增强公司资金实力，进
一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
公司董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证，通过本次
发行募集资金投资项目的实施，有利于公司提升生产能力，提升行业影响力和竞
争优势，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
目前，公司在国内、国际市场上均与优质客户建立了良好的合作关系。本次
发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，通过提升产品的产能、扩
大公司的市场份额，以推动公司的效益提升。
（三）加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理规范使用
公司将严格按照募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
有关规定，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续
监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等
对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使
用风险，提高募集资金使用效率。
（四）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》的有关要
求，严格执行《欣旺达电子股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在公司主
营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。同时，公司将根据外部
环境变化及自身经营活动需求，综合考虑中小股东的利益，对现有的利润分配制
度及现金分红政策及时进行完善，公司董事会制定了《未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划》不断强化投资者回报机制，保障中小股东的利益。
六、公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补回报措
施能够得到切实履行的承诺
（一）公司的控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补
措施的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资
者利益，公司控股股东、实际控制人王明旺、王威作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
他方式损害公司利益；
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；
券交易所等监管机构做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补
充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”
（二）公司董事、高级管理人员关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措
施的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司董
事、高级管理人员做出如下承诺：
“1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
式损害公司利益；
行情况相挂钩；
补回报措施的执行情况相挂钩；
券交易所等监管部门做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且本承
诺内容不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充
承诺；
何有关填补回报措施的承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中
国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关规定、规则，
对本人作出处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
七、本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序
本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺等事项已经公司第五届董事会第四十八次、第五届监事会第四十八次会议审
议通过，并将提交公司股东大会审议。
特此公告。
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