欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
欣旺达电子股份有限公司
截至2022年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，本公
司将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1970 号）的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣
旺达”或“公司”）于 2018 年 3 月非公开发行 25,800.00 万股新股，发行价格为 9.90 元
/股，募集资金总额为人民币 2,554,200,000.00 元（以下简称“2017 年非公开发行股
票”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]528 号）核准，欣旺达于 2020 年 7 月向社会公开发行
数量为 1,120.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集
资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元（以下简称“2020 年公开发行可转换公司债
券”）。
经中国证券监督管理委员《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3300 号）核准，欣旺达于 2021 年 11 月向特定对象发行
数量为 93,438,233 股新股，发行价格为 41.90 元/股，募集资金总额为人民币
(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间
截至 2018 年 3 月 28 日止，欣旺达本次非公开发行新增股份 25,800 万股，实际募
集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42（不含税）元后，实
际募集资金净额为人民币 2,526,265,942.58 元。主承销商将募集资金总额扣除保荐费
及部分发行相关费用后的余额 2,531,477,800.00 元划转至公司开立的募集资金专用账
户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师
报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》。
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00
元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58
元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。主承销商将募集资金总额扣
除保荐费及部分发行相关费用后的余额 1,106,037,735.85 元划转至公司开立的募集资
金专用账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具
了信会师报字[2020]第 ZI10518 号《验资报告》。
截至 2021 年 11 月 10 日止，欣旺达本次向特定对象发行新增股份 93,438,233 股，
实际募集资金总额为 3,915,061,962.70 元，扣除发行费用 33,891,752.98（不含税）元
后，实际募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元。主承销商将募集资金总额扣除
保荐费及部分发行相关费用后的余额 3,893,986,652.89 元划转至公司开立的募集资金
专用账户。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具了 XYZH/2021SZAA50116 号验资报告。
(二) 前次募集资金在专用账户中的存储情况
公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票募集资金账户已全部销户，存
储情况列示如下：
金额单位：人民币元
注1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行布吉支行 755901482010107 496,919,804.00 已注销
杭州银行深圳分行营业部 4403040160000205761 496,919,804.00 已注销
浦发银行新安支行 79150078801900000178 496,919,804.00 已注销
广发银行中心区支行 9550880096559000148 已注销
招商银行布吉支行 752900409110802 已注销
浦发银行新安支行 79150078801000000199 已注销
浦发银行新安支行 79150078801100000198 已注销
华兴银行汕头支行 802880100032962 469,246,240.00 已注销
华兴银行宝安支行 805880100048489 已注销
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
注1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
注3
华兴银行宝安支行 805880100039220 505,472,148.00 已注销
注3
华兴银行宝安支行 805880100039710 已注销
注3
华兴银行汕头支行 802880100032971 66,000,000.00 已注销
广发银行中心区支行 9550880214372700200 已注销
华兴银行宝安支行 805880100051875 已注销
华兴银行宝安支行 805880100051839 已注销
合计 2,531,477,800.00
注：
报告中的实际募集资金净额的差异 5,211,857.42 元系尚未支付的审计费、验资费、律
师费以及股份登记费用等其他发行费用。
计净额为 9,921,144.23 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净
额为 28,715,177.20 元。
“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将募集资金专户
的利息收入 31,592.94 元转入公司自有资金账户，并于 2019 年 10 月 28 日前，办理完
毕相关募集资金专户的销户手续。
已实施完毕，公司将节余募集资金 126,352,827.27 元转入公司自有资金账户，永久补
充流动资金，并于 2020 年 12 月 31 日前，办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金账户存储情
况列示如下：
金额单位：人民币元
注1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
注3
招商银行布吉支行 755901482010809 已注销
注3
华兴银行宝安支行 805880100059565 1,106,037,735.85 已注销
注2
华兴银行宝安支行 805880100059591 已注销
注3
华兴银行宝安支行 805880100059582 已注销
注3
华兴银行宝安支行 805860100010460 已注销
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
注1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
注3
平安银行深大支行 15000103294053 已注销
注3
工商银行园洲支行 2008025529200168065 已注销
合计 1,106,037,735.85
注：
额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 4,207,754.43 元系尚未支付的发行费用。
中“消费类锂离子电芯扩产项目”的实施主体为惠州锂威新能源科技有限公司，东莞锂
威能源科技有限公司主体下的募集资金专用账户未存放募集资金。为方便账户管理，截
至 2021 年 6 月 30 日止，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保
荐机构及保荐代表人。
“补充流动资金项目”已实施完毕，公司将节余募集资金 130,482,865.16 元转入公司
自有资金账户，永久补充流动资金，并于 2022 年 6 月 30 日前，办理完毕相关募集资金
专户的注销手续。
入扣除手续费支出的累计净额为 7,729,590.56 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年向特定对象发行股票募集资金账户存储情况列示如
下：
注1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行博
罗园洲支行
国家开发银行深
圳市分行
国家开发银行深
圳市分行
中国建设银行深
圳观澜支行
交通银行深圳前
进支行
平安银行深圳深
大支行
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
注1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
浦发银行深圳新
安支行
广东华兴银行深
圳南头支行
中国银行深圳侨
香支行
中信银行深圳软
件基地支行
中国建设银行兰
溪支行
招商银行股份有
限公司金华分行
中国农业银行博
罗园洲支行
平安银行深圳深
大支行
广东华兴银行深
圳南头支行
中国农业银行博
罗园洲支行
平安银行深圳深
大支行
广东华兴银行深
圳南头支行
中国建设银行兰
溪支行
招商银行股份有
限公司金华分行
合计 3,893,986,652.89 1,329,522,058.07
注：
集资金净额的差异 12,816,443.17 元系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登
记费用等其他发行费用。
元。
账户招商银行股份有限公司金华分行（579901520610889）及中国建设银行兰溪支行
（33050167612700001367）未存放募集资金，为方便账户管理，公司已于 2022 年 12 月
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
注1
募集资金总额： 252,626.59 已累计使用募集资金总额： 244,376.13
各年度使用募集资金总额： 244,376.13
变更用途的募集资金总额： 2018 年： 125,416.75
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年： 74,872.36
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额
消费类锂电池模组扩 消费类锂电池模组扩 注2
产项目 产项目
动力类锂电池生产线 动力类锂电池生产线 注3
建设项目 建设项目
注2
注 1．募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2．消费类锂电池模组扩产项目和补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额均为募集资金存入银行专用账户产生的结构性
存款收益和利息收入扣除银行手续费后投入本项目所致。
注 3．动力类锂电池生产线建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系该项目节约了部分募集资金支出。
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
金额单位：人民币万元
注1
募集资金总额： 110,183.00 已累计使用募集资金总额： 98,328.45
各年度使用募集资金总额： 98,328.45
变更用途的募集资金总额： 2020 年： 69,193.18
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年： 29,165.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
募集后承 实际投资金额与募 状态日期（或截至日
募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 集后承诺投资金额 项目完工程度）
投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 的差额
消费类锂离子电芯 消费类锂离子电芯扩 注2
扩产项目 产项目
注 1．募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2．消费类锂离子电芯扩产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系该项目已建设完成，节约了部分募集资金支出。
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
金额单位：人民币万元
注1
募集资金总额： 388,117.02 已累计使用募集资金总额： 259,110.49
各年度使用募集资金总额： 259,110.49
变更用途的募集资金总额： 2021 年： 161,634.56
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年： 97,475.93
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
募集前承 实际投资金额与募 状态日期（或截至日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 集后承诺投资金额 项目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额
额 的差额
芯扩产项目 扩产项目
组扩产项目 扩产项目
笔记本电脑类锂电 笔记本电脑类锂电池
池模组扩产项目 模组扩产项目
注 1．募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2．实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系上述项目尚未完工，为截止日累计实际投资金额与承诺投资总额的差额。
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司“2017 年非公开发行股票”募集资金投资项目
置换情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金置换先 所履行的决策
先期投入项目 先期投入金额 置换日期
期投入金额 程序
消费类锂电池模组扩
产项目
动力类锂电池生产线 2018 年 5 月 第四届董事会
建设项目 2018 年 6 月 第六次会议
合计 623,785,294.66 623,785,294.66
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司动力类锂电池生产线建设项目以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2018 年 4 月 16 日出具了信
会师报字[2018]第 ZI10161 号《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金
审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意
意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司“2020 年公开发行可转换公司债券”募集资金
投资项目置换情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金置换先
先期投入项目 先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
期投入金额
消费类锂离子电芯扩 第四届董事会第三
产项目 十七次会议
合计 207,497,656.67 207,497,656.67
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司消费类锂离子电芯扩产项目以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2020 年 8 月 5 日出具了信会
师报字[2020]第 ZI10535 号《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
。
为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 207,497,656.67 元置换预先已投入的
自筹资金，该置换事项经第四届董事会第三十七次会议审议通过并公告后实施。公司监
事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司“2021 年向特定对象发行股票”募集资金投资项
目置换情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金置换先 所履行的决策
先期投入项目 先期投入金额 置换日期
期投入金额 程序
扩产项目 十九次会议
扩产项目 十九次会议
笔记本电脑类锂电池 第五届董事会第
模组扩产项目 十九次会议
第五届董事会第
已支付发行费用 2,237,205.88 2,237,205.88 2021 年 12 月
十九次会议
合计 569,705,627.18 569,705,627.18
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司 3C 消费类锂离子电芯扩产项
目、3C 消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目以及已支付发行
费用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 30
日出具了 XYZH/2021SZAA50121《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
。
为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 569,705,627.18 元置换预先已投入的
自筹资金，该置换事项经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议通过
并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
集资金暂时补充流动资金和进行结构性存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金
构性存款，在该额度内资金可以滚动使用。自欣旺达董事会审议通过之日起 12 个月内
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
有效。单项产品期限最长不超过 1 年。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项
发表了明确同意意见。
在有效期限内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,000.00 万元，到
期已全部归还至募集资金专用账户。
于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。同意公司使用闲置募集
资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不
超过 40,000.00 万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
在有效期限内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,000.00 万元，到
期已全部归还至募集资金专用账户。
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将 2017 年非公开发
行股票募投项目“动力类锂电池生产线建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充
流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2017 年非公开发行股票募投项目“消费类锂电池
模组扩产项目”与“补充流动资金项目”已实施完毕，公司将募集资金专户的利息收入
金专户的销户手续。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2017 年非公开发行股票募投项目
“动力类锂电池生产线建设项目”已实施完毕，公司将节余募集资金 126,352,827.27
元（含累计结构性存款收益、利息收入和手续费净额 38,636,321.43 元，节余募集资金
余额占非公开发行股票募集资金总额 5.00%）转入公司自有资金账户，永久补充流动资
金，并于 2020 年 12 月 31 日前，办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资孙公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 55,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述
事项发表了明确同意意见。
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司惠州锂威新能源科技
有限公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，使用闲置募集资金 1.5 亿元（含）暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准
之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均对
上述事项发表了明确同意意见。在有效期限内，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动
资金共计 15,000.00 万元。
有效期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 1.5 亿元，到期已全部归
还至募集资金专用账户。
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将公开发行可转
换公司债券募投项目“消费类锂离子电芯扩产项目”结项，并将节余募集资金永久补充
流动资金。
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，“消费类锂离子电芯扩产项目”已建设完毕，节余募
集资金 130,482,865.16 元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节
余募集资金余额占公开发行可转换公司债券募集资金总额 11.84%。本次募投项目节余因
该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额用于永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付
款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及其全资子公司浙江锂威能源科技有限公司、浙江欣旺达电子有限公司使用合
计不超过人民币 230,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资
金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正
常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过
之日起十二个月内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意
见。
会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
案》，同意公司及其全资子公司浙江锂威能源科技有限公司、浙江欣旺达电子有限公司
使用合计不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置
募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并且未影响募集资金项目
的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起十二个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了明确同
意的意见
公司在有效期限内，使用闲置募集资金购买大额存单 34,850.00 万元，进行七天通
知存款 30,100.00 万元，进行结构性存款 125,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，
未赎回结构性存款 11,000.00 万元和大额存单 15,000.00 万元，存放于募集资金专用账
户中。
同时公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行深圳南头支
行、中信银行深圳软件基地支行和中国银行深圳侨香支行签订了协定存款协议，在账户
余额的基础上进行的协定存款，无固定金额，截至 2022 年 12 月 31 日止已全部赎回。
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计效
投资项目累计 承诺效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 效益 益
产能利用率
消费类锂电池
模组扩产项目
动力类锂电池生产线建 注
设项目
注：
动力类锂电池生产线建设项目未达到预计效益详见“三、（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
截止日投资 截止日累计 是否达到
实际投资项目 最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 实现效益 预计效益
序号 项目名称 能利用率 2020 年 2021 年 2022 年
消费类锂离子 注
电芯扩产项目
注：“消费类锂离子电芯扩产项目”累计实现效益达到承诺效益的 81.95%。
产，未计算效益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
动力类锂电池生产线建设项目未达到预计效益，主要原因：
在建设期，分批达产的有效产能较少，且动力电池业务处于客户导入的早期，故营业收
入规模较小。
池生产厂商的出货节奏，导致公司计划订单普遍延期；2021 前三季度海外疫情及芯片短
缺亦一定程度上导致车厂订单延期，从而使公司动力电池销售增速受到一定影响；
材料价格上涨未能完全向下游传导，导致动力电池毛利较低，整体效益不达预期。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不
存在差异。
六、其他发行事项
公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司
的议案》等与本次发行上市有关的议案。
司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的
议案》等与本次发行上市有关的议案。
的《关于核准欣旺达电子股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所
上市的批复》（证监许可[2022]1961 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球
存托凭证（Global Depositary Receipts,“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过
A 股股票为 143,795,000 股，发行最终价格为每份 GDR15.30 美元，发行募集资金总额
为美元 440,012,700.00 元，折合人民币 3,119,646,041.73 元(2022 年 11 月 14 日中国
人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0899 元)，扣除发行
费用人民币 78,977,323.72 元（不含税），募集资金净额为人民币 3,049,793,157.43
元，其中增加注册资本（股本）合计人民币 143,795,000.00 元，增加资本公积
根据 GDR 发行的招股说明书，本公司拟将发行所得款项净额用作以下用途：约 45%
的发售所得款项净额将用于支持我们的全球业务发展和国际部署；约 30%的发售所得款
项净额将用于加强我们的研发能力；约 25%的发售所得款项净额将用于补充营运资金和
一般公司用途。本公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述预期收益
用途代表公司对当前计划和业务条件的意图，并可能根据业务计划、条件、监管要求和
当前市场条件以及与业务战略一致并符合适用法律的方式而改变。上述所得款项的预期
用途为我们基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和
当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。
（一）GDR 资金存储情况
欣旺达电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
公司本次发行股票募集的股款为美元 440,012,700.00 元，GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL PLUMTREE COURT 25 SHOE LANE LONDON ENGLAND UNITED KINGDOM 已于
元后的剩余资金美元 432,972,484.13 元汇入公司在中国银行(香港)有限公司开立的账
户。具体情况如下：
开户行名称 账号 缴入日期 金额(美元)
中国银行(香港)有限公司 012-875-2-066436-9 2022.11.14 432,972,484.13
（二）GDR 资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，GDR 所募资金美元 432,972,484.13 元，其中美元
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2023 年 3 月 7 日批准报出。
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