证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-006
海航科技股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。
(二)本次董事会会议应出席 7 人,实际出席 7 人(其中:亲自出席 7 人,
委托他人出席 0 人,缺席 0 人)。
(三)本次会议由董事长朱勇主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”、 “公司”)子公司海南轩
颂贸易有限公司(以下简称“海南轩颂”)与关联方海南迅通国际物流有限公司
(以下简称“迅通物流”)共同投资设立海南轩启国际贸易有限公司(最终以市
场监督管理局核准的名称为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本
资 1,000 万元人民币,持股 10%。详细内容请参见公司于同日披露的《关于与
关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(临 2023-007)。
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过;关联董事朱勇、
于杰辉、姜涛回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案
无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会