证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2023-020
无锡上机数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2023
年 3 月 8 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董
事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
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