证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-013
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十五次会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次
会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监
事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
及关联交易的议案》；
鉴于公司控股股东变更已完成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，自 2023
年 2 月 17 日起，珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）为公司关联
法人，公司及子公司与大横琴集团及其关联方在股权转让协议签署前 12 个月内发生
的交易均构成关联交易，累计交易金额（合同额）约为 3.56 亿元，占公司最近一期
经审计净资产 14.05%，公司将其补充确认为关联交易。
本议案涉及关联交易事项，关联董事施雷先生、周娟女士、马珂先生、苏华海先
生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补充确认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。公司独
立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
团有限公司借款暨关联交易的议案》；
公司因日常经营发展需要，拟向大横琴集团申请总金额人民币 7 亿元的借款额度，
借款额度期限为 2 年，借款年利率为 5%，实际借款金额及借款利率以双方签订的合
同为准，借款期限内借款额度可循环使用。截至目前，公司拟向大横琴集团申请总额
累计借款额度为人民币 10 亿元。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事施雷先生、周娟女士、马珂先生、苏华
海先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：
容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
三、备查文件
特此公告。
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