证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-018
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
体董事一致同意，于当日在公司会议室随即组织召开了公司第三届董事会第一次
会议。经全体董事共同推举，由晏立群先生主持本次会议，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，一致同意选举晏立群先生为公司第三届董事会董事长，任
期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
经与会董事审议，一致同意选举下列人员组成公司第三届董事会各专门委员
会成员，任期与第三届董事会任期相同。
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专门委员会 主任委员 委员
晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、冯均科、茹少峰、
战略委员会 晏立群
相里六续、王军
审计委员会 冯均科 冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟
提名委员会 茹少峰 茹少峰、冯均科、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟
薪酬与考核委员会 相里六续 相里六续、冯均科、茹少峰、王军、杨立峰、李麟、晏伟
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任杨立峰先生为公司总经理，聘任李麟先生、
晏伟先生、沈廉相先生、刘亚萍女士为公司副总经理，聘任吴兰女士为公司财务
总监（财务负责人），聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期均与第三届董事会
任期相同。
公司董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》
（公
告编号：2023-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任李彤女士为公司内审部负责人，任期与第三
届董事会任期相同。
内审部负责人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公
告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
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特此公告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
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