科恒股份: 关于修订公司治理制度的公告_股票频道

证券代码：300340 证券简称：科恒股份公告编码：2023-013
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《江门市科
恒实业股份有限公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范
运作，董事会同意对公司治理制度进行修订。
修订制度情况具体如下：
序是否需提交股东大
修订制度名称
号会审议
上述制度的修订已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中第 1 项、
第 13 项、第 14 项、第 24-29 项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。修
订后的治理制度详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会

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