证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-012 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召
开了第三届董事会第三次会议，决定于 2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 15:00
召开 2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会，并同意将相
关议案提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（1）会议召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》
见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
案》
案》
案》
案》
案》
案》
为公司 2023 年度审计机构的议案》
案》
记的议案》
划（草案）〉及其摘要的议案》
划实施考核管理办法〉的议案》
年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权
的 2/3 以上通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董
事一致同意由独立董事陈刚就以上议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开
征集表决权的公告》（公告编号：2023-011）
审议议案 12.00、议案 13.00、议案 14.00 时，关联股东简军、石毅峰、简勇、
张仁朝应回避表决。
票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 3 月 29
日 17：00 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
（星期三）17:00 止
办公室
（1）联系人：马乔骞
（2）联系电话：010-85809026
（3）传真：010-85809025
（4）邮箱：ir@imeik.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二三年三月九日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：爱美投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年
度股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并
签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列
提案 打勾
提案名称
编码 的栏
目可
以投
票
非累积投票议案
《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的
议案》
《关于<公司 2022 年度报告>及<摘要>的议
案》
《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议
案》
《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议
案》
《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）的议
案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬（津贴）的议
案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
√
更登记的议案》
√
√
√
√
√
√
√
计划（草案）〉及其摘要的议案》
√
划实施考核管理办法〉的议案》
√
的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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