证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-009
广东省广告集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
广东省广告集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为:2023 年 3 月 30 日(星期四)15:00
网络投票时间为:2023 年 3 月 30 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年 3 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00 中的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也
以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2023 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
座 3 楼会议中心
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
上述议案四至议案六,选举董事、监事将以候选人的顺序按照累积投票方
式表决,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票
数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。相关人员简历已经披露
在公司相应的董事会、监事会决议公告中。
上述提案已由 2023 年 3 月 8 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、
第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
(1)法人股东应持《股东账户卡》、
《企业法人营业执照》
(复印件)、
《法
定代表人身份证明书》或《授权委托书》
(见附件 1)及出席人的《居民身份证》
办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人《居民身份证》、
《证券账户卡》;授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
联系地址:广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮政编码:510000
联系传真:020-87614601
(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议
授权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享
有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是
否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操
作流程详见附件 2。
五、其他
联 系 人:何世鹏、曾惟昊
联系电话:020-87617378
前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书
等原件,以便核对身份及签到入场。
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议;
公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月九日
附件 1:
广东省广告集团股份有限公司
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司
行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案编码 提案名称 表决
非累积投票提案 同意 反对 弃权
累积投票提案 同意票数
委托股东名称:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数额: 委托人账户号码:
受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
附注:
选无效,不填表示弃权。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公
章,法定代表人需签字。
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等
于其持有的有表决权股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。
股东拥有的表决票总数如下:
议案 4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,股东拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×4;
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董事候选人
中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
,股东拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×3;
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任
意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 6、《关于公司监事会换届选举的议案》
,股东拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×2;
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,
但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引(2016 年修订)
》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。