证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[006]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第
十五次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事，
会议于 2023 年 3 月 8 日以书面审议方式召开。公司监事审议了会议
议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和
部门规章以及《公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于审议公司第二期股票期权计划(草案)及摘要的议案；
监事会认为：公司股票期权计划(草案)及摘要的内容符合《公司
法》
、《证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次股票期权计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、
行政法规的情形。
本议案尚需国资监管机构审核批准后，提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案；
对公司第二期股票期权计划激励对象名单进行初步核查后,监事
会认为：列入公司本次股票期权授予计划激励对象名单的人员具备
《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格：
形；
当人选的情形；
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
人员情形的情形；
上述人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司股票期权首次授予计划(草案)及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次股票期权首次授予计划激励对象的主体
资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名、职务。公司监事会将对激励对象名单进行
审核，并将核实情况在股东大会上予以说明。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
监事会认为：修订《股票期权激励计划管理办法》
，是为了保证
第二期股票期权计划的顺利实施，为股票期权计划激励对象的资格认
定提供合理、有效的依据，切实发挥招商轮船股票期权计划的激励作
用，达到股权激励的目的，有效支持公司战略落实和持续发展，进而
确保国有资产的保值增值，监事会同意修订《股票期权激励计划管理
办法》
。本议案尚需国资监管机构审核批准后，提交公司股东大会审
议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
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