证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-060
新亚电子制程（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2023 年 3 月 7 日以
书面形式通知了全体董事，并于 2023 年 3 月 8 日 11：00 在公司会议室以现场结
合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规
定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并
通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟更换会计师事务
所的议案》
根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，
拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚需
提交股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新亚电子制程（广东）股份有限公司
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