证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-03-01
苏州扬子江新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于二〇二三年三月七日以现场会议结合视频方式召开，本次会议由王梦
冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下
议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的
有关规定，公司第五届董事会设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会。因公司第五届董事会成员发生变更，现拟对董事会下设专门委
员会部分委员进行重新选举。具体如下：
选举武长海先生担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、召集人；
选举冯毅先生担任审计委员会委员。重新选举后，公司董事会下设专门委员会成
员如下：
一、提名委员会
由孟鸿志先生、宋刚先生、潘攀先生担任提名委员会委员，其中孟鸿志先生
担任主任委员、召集人；
二、战略委员会
由王梦冰女士、金跃国先生、武长海先生担任战略委员会委员，其中王梦冰
女士担任主任委员、召集人；
三、审计委员会
由宋刚先生、孟鸿志先生、冯毅先生担任审计委员会委员，其中宋刚先生担
任主任委员、召集人；
四、薪酬与考核委员会
-1-
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-03-01
由武长海先生、宋刚先生、王梦冰女士担任薪酬与考核委员会委员，其中武
长海先生担任主任委员、召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易
的议案》
公司于 2023 年 1 月 11 日再次通过苏州产权交易中心有限公司发布意向转让
公告，拟转让持有的俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称“俄联合”）51%股
权，意向价格为 1,010 万元，但无任何潜在意向方与公司接洽。为协助公司解决
历史遗留问题，使公司走出困境，实现健康发展，中民居家养老产业有限公司同
意受让公司持有的俄联合 51%股权。
公司董事王梦冰女士、潘攀先生、姚磊先生、冯毅先生、徐伟成先生为本议
案关联董事，实行回避表决。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与中民居家签订俄联合
股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-03-02）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议议案
为《关于拟与中民未来签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-03-03）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二三年三月八日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
