大禹节水: 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告号：2023-018
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议，于 2023 年 03 月 08 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2023 年 03 月 04 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员
列席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会

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