证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-012
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月28日以电子邮件及专人送达方式发出。
本次会议于2023年3月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9
人，实到9人，由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
一、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
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其中1.1项、1.13项、1.14项、1.24-1.29项议案尚需提交公司股东大会审议。
相关制度全文及《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2023-013）的
具体内容 详见发 布于中 国证监 会指定 的创业板 信息披 露网站 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指
引（2022年修订）》等法律法规的要求，并结合公司发展实际情况及公司治理需要，
公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订案》以及修订
后的《公司章程》全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及
一期（即2019年、2020年、2021年及2022年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事万国江、唐芬、周晟、刘芳芳回避表决。
四、审议通过了《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交易
的议案》
公司拟将持有的广东粤科泓润创业投资有限公司36.6667%的股权及广州广证科
恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）29.4000%财产份额转让给珠海格金
八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让价格以银信资产评估有限公司出具
的资产评估报告为定价依据。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-015）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2023年3月24日下午2:30在公司会议室召开2023年第一次临时
股东大会。《公司2023年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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