证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-017
桂林福达股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易预计总金额为 68,000,000 元，未达到需提
交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
? 日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开的
第五届董事会第三十五次会议以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含全资子公司）与合资公司之间的房
屋租赁、产品购销等业务。
关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决；公司独立董事对本次日常关联交
易进行了表决，均为同意。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前公司已与独立
董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
公司董事会审计委员会对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，认
为本次关联交易事项定价公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，因此同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》出具了事前认可的声明，
并发表如下独立意见：
公司预计的 2023 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，遵循诚实
信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价和交易。本
次日常关联交易事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东
利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此
类交易而对关联方形成重大依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回避表决该议案，
我们同意公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交
易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2022 年度日常关联交易预计情况与实际发生情况具体如下：
序 关联交 2022 年度预计 2022 年度实际 预计金额与实际发生
关联交易类别
号 易对方 金额 发生额 额差异原因
关联租赁
向关联方出租 福达阿尔 2022 年厂房租金上
厂房取得收入 芬 涨。
向关联方出租 福达阿尔
公寓取得收入 芬
关联购销
向关联方销售 福达阿尔 生产经营需求发生
产品 芬 变化。
向关联方购买 福达阿尔 生产经营需求发生
产品 芬 变化。
向关联方销售 北海特种 生产经营需求发生
产品 车 变化。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
序号 关联交易类别 关联交易对方 2023年预计金额
关联租赁
关联购销
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
名称：桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司（简称“福达阿尔芬”）
统一社会信用代码：91450300MA5N5EXY0W
类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：黎锋
注册资本：2200 万欧元
成立日期: 2018 年 05 月 02 日
住所：桂林市秧塘工业园秧十八路
经营范围：设计、开发、生产、销售大型曲轴，提供售后服务以及技术咨询服务。
（二）关联方关系介绍
福达阿尔芬为公司与 Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH 合资设立的，双方各持
有 50%股份，因此与公司发生的交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
福达阿尔芬财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，
前期同类关联交易执行正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易的定价政策
定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果
既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的日常关
联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为；本次日常关联交易价格、结算方式公
允合理，不存在损害本公司或者股东特别是中小股东利益的情形；双方可随时根据自身需
要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例不
大，本次日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。
五、备查文件
（一）福达股份第五届董事会第三十五次会议决议
（二）福达股份第五届监事会第二十二次会议决议
（三）福达股份独立董事的事前认可及独立意见
（五）保荐机构的核查意见
特此公告
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