天津渤海化学股份有限公司
二零二三年第一次临时股东大会
会议资料
二零二三年三月
天津渤海化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
天津渤海化学股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 14：00
网络投票时间：2023 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭子敬先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
（四）宣读、 审议以下议案
的议案》
（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
（六）高管人员集中回答股东提问
（七）推选监票人
（八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决
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（九）暂时休会，等待网络投票结果
（十）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）董事长郭子敬先生宣读股东大会决议
（十三）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
(十四) 由董事长郭子敬先生宣布股东大会结束
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参 加 现 场 会 议 须 知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和
规定，特制定本须知。
一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以
要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案下的 “同意”、
“反对”、
“弃权”项中任选一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
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议案一：
关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案
各位股东、各位代表：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2023 年度日
常性关联交易进行了合理预计。
一、2023 年度日常性关联交易预计情况
公司根据 2022 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预
测，预计 2023 年度日常关联交易金额为人民币 221,040.00 万元，具
体情况详见下表：
单位：人民币万元
本年年初至披露日 上年实际发 关联交易主要
关联交 2023 年预计关
关联人 与关联人累计已发 生数 内容
易类别 联交易金额
生的交易金额
天津渤化澳佳永
利化工有限责任 3,300.00 0.00 3,060.51 采购丙烷
公司
天津大沽贸易有
向关联 120.00 0.00 100.30 采购乙烯
限公司
人购买
天津长芦汉沽盐
原材料 1.00 0.00 0.00 采购食盐
场有限责任公司
天津渤化物产商
贸有限公司
小计 3,748.00 0.00 3,208.17
天津渤化永利化
工股份有限公司
天津威立雅渤化
循环水、脱盐
向关联 永利水务有限责 2,400.00 0.00 2,385.20
水、污水处理
人购买 任公司
燃料和 天津渤化永利热
动力 电有限公司
液化空气永利（天
津）有限公司
小计 6,700.00 0.00 6,064.35
天津渤化红三角
向关联 国际贸易有限公 198,000.00 0.00 133,720.34 销售丙烯
人销售 司
产品、商 天津大沽化工股
品 份有限公司
小计 198,300.00 0.00 133,720.34
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天津渤化安创科 特种设备检验
技有限公司 检测
天津渤化众泰安 安全评估评
全技术股份有限 42.00 0.00 0.00 价、重大危险
公司 源评估
孚宝渤化（天津）
仓储有限公司
天津渤化永利化
工股份有限公司
天津渤化澳佳永
仓储装卸费及
利化工有限责任 912.00 0.00 1,004.55
固定费
公司
天津天保永利物
流有限公司
接受关
天津渤海化工集 体检及职业危
联人提
团有限责任公司 30.00 0.00 18.47 害因素检测、
供的劳
劳动卫生研究所 评价
务
天津久大环境检 环保相关检测
测有限责任公司 费
天津市塘沽永利
工程有限公司
天津大沽物流有
限公司
天津渤天建筑安
装维修工程有限 180.00 0.00 0.00 设备维修
公司
污水处理项
天津渤化工程有 目、丙烷丙烯
限公司 分离系统优化
操作研究项目
小计 12,284.00 0.00 10,667.24
天津渤化石化有 房屋租赁及管
其他 限公司 廊使用费
小计 8.00 0.00 7.71
合计 221,040.00 0.00 153,667.81
本议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过，本议案内容
涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
关联股东天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有
限公司回避表决。
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议案二
关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东、各位代表：
根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和
目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2023 年度预
计向银行申请合计总额不超过人民币 34 亿元的综合授信额度。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及
贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综
合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）
。各银行具体授信额
度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的
授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议
通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范
围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与
授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具
体选择商业银行。
本议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
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议案三
关于《天津渤海化学股份有限公司
各位股东、各位代表：
根据相关规定，公司编制了《天津渤海化学股份有限公司 2023 年
度投资计划》
（详见附件），公司计划 2023 年度投资共计 6 项，项目总
投资额为人民币 126.53 亿元，2023 年计划财务支出额 3.06 亿元。
本议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
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附件：
天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划
单位：万元
建设单位 项目名称 投资类型 实施内容
财务支出额
数据卡板块现有设备 90 台套，计划搬迁现有设备
天津环球磁 54 台套，新购置设备 9 台套；印刷板块目前在用
搬迁一期项 固定资产
卡科技有限 设备共计 59 台，拟搬迁设备 30 台，新购置设备 573.81
目 投资
公司 6 台套；城市一卡通板块进行整体搬迁；以及改
造配套的公用工程、生产生活辅助设施。
天津渤海石 检修厂房及 固定资产 增加检修厂房和库房，建筑面积约 3229.67 平方
化有限公司 库房项目 投资 米
丙烯酸酯和
天津渤海石 高吸水性树 固定资产 建设丙烯酸酯及 SAP 主装置及配套公用工程，包
化有限公司 脂新材料项 投资 括装置配电室、现场机柜间等设施
目
天津环球磁
搬迁项目二 固定资产 1、食品药品包装生产线 1800 万
卡科技有限 期 1800
投资
公司
天津渤海石 轻烃综合利 固定资产
主要用于海域使用出让金的使用费用 12385
化有限公司 用项目 投资
天津环球化 新材料研究
固定资产 包括研发中试生产 2000 吨/年新材料和 500 吨/年
学科技有限 和试验工程 5000
投资 储热材料以及研发平台等
项目
公司
根据公司投资管理办法和投资计划编制原则，在审核各子公司
年计划财务支出额 3.06 亿元。
上述投资计划系公司结合目前的经营情况及业务发展现状等因素
综合考虑而制定，实际实施时间尚待根据具体情况相应调整。
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