证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-004
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于2023年3月3日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。
黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过
人民币 3 亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产
品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在前述期限和额度范围内
资金可以滚动使用。
在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部
门负责具体实施该事项。
具体详见刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于使用自有资
金购买理财产品投资额度的公告》。
独立董事对本次理财产品投资额度事项发表了独立意见，本议案无需提交股
东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二三年三月八日
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