证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-005
森霸传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十一次会
议于 2023 年 3 月 3 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董
事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范
围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-005
在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决
策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐
有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任单颖女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于聘任副总经理的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项独立意见；
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
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