证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-002
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已
于 2023 年 2 月 24 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 3 月 7 日以现
场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司拟购买资产并为其提供担保的议案》
经与会董事审议，同意全资子公司天津锐新昌新能源科技有限公司（以下简称“锐新新
能源” ）为满足生产经营需要，使用自有资金 5,281.50 万元（含增值税）购买赛瑞丹先进材
料（天津）有限公司名下位于天津市空港经济区瑞航路 18 号的土地及厂房作为公司的经营及
办公场所，并授权公司管理层办理购买资产等相关事宜。同意公司作为锐新新能源的连带责
任人在锐新新能源与赛瑞丹先进材料（天津）有限公司签订的《不动产转让合同》总价范围
内及合同的履约期间内 提供连带责任保证担保 。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买资产并为其提供担保的公告》
（公
告编号：2023-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议
三、备查文件
特此公告。
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