证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-014
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以邮件或书面方式
向全体董事发出，会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其
中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长
召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资额度的议案》
为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司、控股子公
司 2023 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币 3.9
亿元的融资额度，额度有效期为 12 个月，在有效期内额度可循环使
用，不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票
承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、银行承兑汇票/商业承兑汇票质押、
国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。同意公
司及全资子公司、控股子公司以自有资产为自身融资提供担保（包括
但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根
据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对部分募投项目达到预
定可使用状态的日期进行优化调整。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核
查意见。
三、备查文件
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