证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-019
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 3 月 7 日 9:15-15:00。
室一。
股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
总数为 126,612,327 股，占公司总股份的 34.3416%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份总数为
股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 100 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共 87 人，代表有表决权的股份 18,641,316 股，占公司
总股份的 5.0562%。其中，通过网络投票的中小股东共 85 人，代表有表决权的股
份 16,348,982 股，占公司总股份的 4.4344%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者
单独计票。
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（1）关于“发行股票的种类和面值”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（2）关于“发行方式及发行时间”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（3）关于“发行对象及认购方式”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（4）关于“定价基准日、定价原则及发行价格”的表决
表决情况：同意 19,509,142 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.0435%；反对 188,416 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.9565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,160,666 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.8475%；反对 188,416 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.1525%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（5）关于“发行数量”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（6）关于“限售期”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（7）关于“募集资金数额及用途”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（8）关于“上市地点”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（9）关于“本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（10）关于“本次向特定对象发行股票决议的有效期限”的表决
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
报告的议案》
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
行性分析报告的议案》
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
表决情况：同意 126,612,327 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
表决情况：同意 126,612,327 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意 126,612,327 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
要约的议案》
表决情况：同意 19,697,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
表决情况：同意 17,696,704 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 16,349,082 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生、马仁强先生回避表决，其所持有的股
份数 108,915,623 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《股东大会规则》、
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
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