证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-016
珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了《关
于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 23 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 23 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 23 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 23 日上午
式召开。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 3 月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》(逐项
审议)
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行
性研究报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证
分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
的议案》
以上议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通
过，内容详见 2023 年 3 月 8 日刊登于《证券时报》
、《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会上，关联股东将对第 1 项至第 7 项议案回避表决。根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，上述第 1 项至第 11 项议案属于特别决议事项，
应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。公
司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独
计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、现场会议登记方法
室
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户
卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东
账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出
席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：郭蒙
联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
联系电话：0756-6886888、3383338
传真号码：0756-6886000、3383339
联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园
邮编： 520085
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案》(逐项审议)
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运
用可行性研究报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案论证分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体的承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办 √
理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红回 √
报规划的议案》
说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期： 年 月 日
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