证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-037
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
络投票相结合的方式
(1)现场会议召开时间:2023 年 3 月 7 日(星期二)14:00 开始。
(2)网络投票时间:2023 年 3 月 7 日(星期二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
券交易所互联网投票系统投票的时间为:
期间的任意时间。
议室
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 45 人,代表公司有表决
权的股份总数 245,638,741 股,占公司总股本的 35.33%。其中:
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1 名(代表 2 名股东),代表公司
有表决权的股份 224,131,048 股,占公司总股本的 32.24%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 43 人,代表公司有表决权的股份 21,507,693 股,占公司
总股本的 3.09%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,
审议通过了如下议案:
表决结果:243,696,341 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.21%;254,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;1,687,700 股弃权,占出席本次股东大会
的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0.69%。
其中,中小投资者的表决情况:19,565,293 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 90.97%;
份的 1.18%;1,687,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 7.85%。
表决结果:243,695,341 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.21%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;1,687,700 股弃权,占出席本次股东大会
的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0.69%。
其中,中小投资者的表决情况:19,564,293 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 90.96%;
份的 1.19%;1,687,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 7.85%。
表决结果:243,695,341 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.21%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;1,687,700 股弃权,占出席本次股东大会
的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.69%。
其中,中小投资者的表决情况:19,564,293 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 90.96%;
份的 1.19%;1,687,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 7.85%。
表决结果:245,383,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.90%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,251,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%;
份的 1.19%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果:245,383,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.90%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,251,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%;
份的 1.19%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果:21,236,993 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 98.74%;270,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 1.26%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,236,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.74%;
份的 1.26%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
本议案关联股东进行了回避表决。
度财务审计机构的议案
表决结果:245,383,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.90%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,251,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%;
份的 1.19%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
度内控审计机构的议案
表决结果:245,383,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.90%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,251,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%;
份的 1.19%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果:245,360,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.89%;278,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.11%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,228,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.70%;
份的 1.30%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果:245,346,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.88%;277,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.11%;15,000 股弃权,占出席本次股东大会的股
东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0.01%。
其中,中小投资者的表决情况:21,214,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.64%;
份的 1.29%;15,000 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.07%。
表决结果:245,368,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.89%;270,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.11%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,236,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.74%;
份的 1.26%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果:245,383,041 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.90%;255,700 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.10%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:21,251,993 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 98.81%;
份的 1.19%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
表决结果:244,710,613 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.62%;928,128 股
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的 0.38%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:20,579,565 股同意,占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 21,507,693 股的 95.68%;
份的 4.32%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
三、律师见证情况
法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次
股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
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