广东光华科技股份有限公司
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2022
年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法
律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2022 年年度本人履行职责情况汇报如
下：
一、2022 年年度本人出席董事会和股东大会的情况
（一）概况
会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、
公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重
大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2022
年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董
事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况
报告期内，公司共召开了八次董事会，鉴于公司第四届董事会任期届满，本
年度本人应参加董事会五次，实际参加五次，本人均亲自或以通讯方式出席了全
部会议，没有缺席会议的情形。认真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未
损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃
权的情况。
作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，
积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学
决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
麦堪成 5 5 0 0 否
（三）本人出席股东大会的情况
报告期内，公司共计召开了五次股东大会。分别是 2021 年年度股东大会、
股东大会、2022 年第四次临时股东大会，鉴于公司第四届董事会任期届满，本
年度本人应出席股东大会三次，实际出席三次，本人均亲自或以通讯方式出席了
全部会议，没有缺席会议的情形。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
麦堪成 3 3 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规、规
范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为
公司的独立董事，2022 年年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经
营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
年年度报告相关事项包括：
《2021 年年度利润分配预案》、
《关于公司第四届董事
会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度
及 2022 年度薪酬的议案》、
《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并
提供担保的议案》及 2021 年年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2021 年
年度关联交易、2021 年年度内部控制自我评价报告、前次募集资金使用情况专
项报告发表了独立意见。
续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，对公司第四届董事会第二十三
次会议审议的《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和《关于续聘会计师
事务所的议案》发表了独立意见。
向激励对象授予股票期权的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授
予部分股票期权的议案》和《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》发表了独立意见。
公司董事会换届选举非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
和前次募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。
司对外担保及关联方资金往来情况发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的
生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过
电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等
问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。2022 年年度出席了一
次战略委员会会议，审核了公司《关于年产 3.6 万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材
料建设项目的议案》等事项，并根据公司所处行业和形势，参与讨论和制定公司
发展战略及经营目标。
会会议，审核了公司《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公
司董事会换届选举独立董事的议案》等事项，根据公司经营活动情况、资产规模
和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并
提出建议。
核了公司《广东光华科技股份有限公司 2021 年第四季度常规项目检查报告》、
《广
东光华科技股份有限公司 2022 年第一季度常规项目检查报告的议案》、《广东光
华科技股份有限公司 2021 年度报告的议案》、
《广东光华科技股份有限公司 2022
年第一季度报告的议案》
《广东光华科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的议案》
、《广东光华科技股份有限公司 2022 年第二季度常规项目检查报
告》
、《广东光华科技股份有限公司 2022 年半年度报告》等事项，并就 2021 年年
度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展。同时督促和指
导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和
不定期的检查和评估。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利
润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的
合法权益，促进公司稳定发展。
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2022 年年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、联系方式
姓 名：麦堪成
电子邮箱：cesmkc@mail.sysu.edu.cn
以上为本人作为独立董事在 2022 年年度履行职责情况的汇报。最后，对公
司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2022 年年度工作中给予的积极配合和
支持，表示衷心的感谢！
独立董事：麦堪成
广东光华科技股份有限公司
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2022
年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法
律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2022 年年度本人履行职责情况汇报如
下：
一、2022 年年度本人出席董事会和股东大会的情况
（一）概况
会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、
公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重
大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2022
年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董
事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况
报告期内，公司共召开了八次董事会，鉴于公司第四届董事会任期届满，本
年度本人应参加董事会五次，实际参加五次，本人均亲自或以通讯方式出席了全
部会议，没有缺席会议的情形。认真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未
损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃
权的情况。
作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，
积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学
决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
吴宇平 5 5 0 0 否
（三）本人出席股东大会的情况
报告期内，公司共计召开了五次股东大会。分别是 2021 年年度股东大会、
股东大会、2022 年第四次临时股东大会，鉴于公司第四届董事会任期届满，本
年度本人应出席股东大会三次，实际出席三次，本人均亲自或以通讯方式出席了
全部会议，没有缺席会议的情形。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
吴宇平 3 3 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规、规
范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为
公司的独立董事，2022 年年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经
营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
年年度报告相关事项包括：
《2021 年年度利润分配预案》、
《关于公司第四届董事
会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度
及 2022 年度薪酬的议案》、
《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并
提供担保的议案》及 2021 年年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2021 年
年度关联交易、2021 年年度内部控制自我评价报告、前次募集资金使用情况专
项报告发表了独立意见。
续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，对公司第四届董事会第二十三
次会议审议的《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和《关于续聘会计师
事务所的议案》发表了独立意见。
向激励对象授予股票期权的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授
予部分股票期权的议案》和《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》发表了独立意见。
公司董事会换届选举非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
和前次募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。
司对外担保及关联方资金往来情况发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的
生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过
电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等
问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
作为公司薪酬与考核委员会委员，2022 年年度出席了两次薪酬与考核委员
会会议，审核了公司《关于公司第四届董事会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的
议案》、
《关于公司高级管理人员 2021 年度及 2022 年度薪酬的议案》、
《关于注销
《关于 2021 年首次授
予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等事项，并对公司薪酬制度执行
情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，
并提出合理性建议。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利
润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的
合法权益，促进公司稳定发展。
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2022 年年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、联系方式
姓 名：吴宇平
电子邮箱：wuyp@fudan.edu.cn
以上为本人作为独立董事在 2022 年年度履行职责情况的汇报。最后，对公
司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2022 年年度工作中给予的积极配合和
支持，表示衷心的感谢！
独立董事：吴宇平
广东光华科技股份有限公司
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2022
年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法
律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2022 年年度本人履行职责情况汇报如
下：
一、2022 年年度本人出席董事会和股东大会的情况
（一）概况
会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、
公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重
大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2022
年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董
事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况
报告期内，公司共召开了八次董事会，本年度本人应参加董事会八次，实际
参加八次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，没有缺席会议的情形。认
真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的
利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，
积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学
决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
彭朝辉 8 8 0 0 否
（三）本人出席股东大会的情况
报告期内，公司共计召开了五次股东大会。分别是 2021 年年度股东大会、
股东大会、2022 年第四次临时股东大会，本年度本人应出席股东大会五次，实
际出席五次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，没有缺席会议的情形。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
彭朝辉 5 5 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规、规
范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为
公司的独立董事，2022 年年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经
营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
年年度报告相关事项包括：
《2021 年年度利润分配预案》、
《关于公司第四届董事
会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度
及 2022 年度薪酬的议案》、
《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并
提供担保的议案》及 2021 年年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2021 年
年度关联交易、2021 年年度内部控制自我评价报告、前次募集资金使用情况专
项报告发表了独立意见。
续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，对公司第四届董事会第二十三
次会议审议的《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和《关于续聘会计师
事务所的议案》发表了独立意见。
向激励对象授予股票期权的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授
予部分股票期权的议案》和《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》发表了独立意见。
公司董事会换届选举非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
和前次募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。
司对外担保及关联方资金往来情况发表了独立意见。
人员发表了独立意见。
公司独立董事的议案》发表了独立意见。
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的
生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过
电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等
问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
员会会议，审核了公司《关于公司第四届董事会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬
的议案》、
《关于公司高级管理人员 2021 年度及 2022 年度薪酬的议案》、
《关于注
销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、
《关于 2021 年首次
授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等事项，并对公司薪酬制度执
行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨
论，并提出合理性建议。
核了公司《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、
《关于公司董事会换届
选举独立董事的议案》和《关于公司董事会补选非独立董事的议案》等事项，根
据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
会会议，审核了公司《广东光华科技股份有限公司 2021 年第四季度常规项目检
查报告的议案》、《广东光华科技股份有限公司 2022 年第一季度常规项目检查报
告的议案》
、《广东光华科技股份有限公司 2021 年度报告的议案》、《广东光华科
技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》、《广东光华科技股份有限公司
《广东光华科技股份有限公司 2022 年
第二季度常规项目检查报告的议案》、《广东光华科技股份有限公司 2022 年半年
度报告的议案》、《广东光华科技股份有限公司 2022 年第三季度常规项目检查报
告的议案》等事项，并就 2021 年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，
督促审计工作进展。同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及
公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利
润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的
合法权益，促进公司稳定发展。
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2022 年年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、联系方式
姓 名：彭朝辉
电子邮箱：pengzh2000@139.com
以上为本人作为独立董事在 2022 年年度履行职责情况的汇报。2023 年，本
人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积
极参加培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司
持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合
法权益。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2022 年年度工作中给
予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：彭朝辉
广东光华科技股份有限公司
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2022
年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法
律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2022 年年度本人履行职责情况汇报如
下：
一、2022 年年度本人出席董事会和股东大会的情况
（一）概况
会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、
公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重
大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2022
年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董
事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况
报告期内，公司共召开了八次董事会，其中自第五届任职开始，本年度本人
应参加董事会三次，实际参加三次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，
没有缺席会议的情形。认真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体
股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，
积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学
决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
梁振锋 3 3 0 0 否
（三）本人出席股东大会的情况
报告期内，公司共计召开了五次股东大会。分别是 2021 年年度股东大会、
股东大会、2022 年第四次临时股东大会，其中自第五届任职开始，本年度本人
应出席股东大会两次，实际出席两次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，
没有缺席会议的情形。
是否连续
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲
姓名
次数 次数 次数 次数 自参加会
议
梁振锋 2 2 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规、规
范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为
公司的独立董事，2022 年年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经
营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
人员发表了独立意见。
公司独立董事的议案》发表了独立意见。
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的
生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过
电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等
问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
作为公司提名委员会主任委员，2022 年年度召集并主持了一次提名委员会
会议，审核了公司《关于公司董事会补选非独立董事的议案》等事项，根据公司
经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选
择标准和程序进行研究并提出建议。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利
润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的
合法权益，促进公司稳定发展。
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2022 年年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、联系方式
姓 名：梁振锋
电子邮箱：gzysylzf@163.com
以上为本人作为独立董事在 2022 年年度履行职责情况的汇报。2023 年，本
人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积
极参加培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司
持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合
法权益。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2022 年年度工作中给
予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：梁振锋
广东光华科技股份有限公司
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2022
年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法
律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2022 年年度本人履行职责情况汇报如
下：
一、2022 年年度本人出席董事会和股东大会的情况
（一）概况
会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、
公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重
大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2022
年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董
事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况
报告期内，公司共召开了八次董事会，其中自第五届任职开始，本年度本人
应参加董事会三次，实际参加三次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，
没有缺席会议的情形。认真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体
股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，
积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学
决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 次未亲自参
次数 次数 次数 次数
加会议
陈鸣才 3 3 0 0 否
（三）本人出席股东大会的情况
报告期内，公司共计召开了五次股东大会。分别是 2021 年年度股东大会、
股东大会、2022 年第四次临时股东大会，其中自第五届任职开始，本年度本人
应出席股东大会两次，实际出席两次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，
没有缺席会议的情形。
是否连续
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲
姓名
次数 次数 次数 次数 自参加会
议
陈鸣才 2 2 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规、规
范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为
公司的独立董事，2022 年年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经
营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
人员发表了独立意见。
公司独立董事的议案》发表了独立意见。
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的
生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过
电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等
问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
作为公司审计委员会委员，2022 年年度出席了一次审计委员会会议，审核
了公司《广东光华科技股份有限公司 2022 年第三季度常规项目检查报告的议案》
等事项，并就 2021 年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计
工作进展。同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务
管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利
润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的
合法权益，促进公司稳定发展。
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2022 年年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、联系方式
姓 名：陈鸣才
电子邮箱：mcchen@gic.ac.cn
以上为本人作为独立董事在 2022 年年度履行职责情况的汇报。2023 年，本
人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积
极参加培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司
持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合
法权益。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2022 年年度工作中给
予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：陈鸣才
首页
微信公众号
证券之星APP
