中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告_股票频道

证券代码：601068 证券简称：中铝国际公告编号：临 2023-011
中铝国际工程股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
董事会第九次会议审议通过，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
考虑母公司报表中未分配利润情况，同时为保障公司持续稳定经
营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需
求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第九次会议，审议通
过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案是基于公司长
远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的
决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限
公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股
东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 7 日召开第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会

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