广东光华科技股份有限公司
各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议
事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工
作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高
级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年
度主要工作分述如下：
一、2022 年度监事会的工作情况：
报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：
（1）《2021 年年度报告及摘要》；
（2）《2021 年年度监事会工作报告》；
（3）《2021 年年度财务决算报告》；
（4）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
（5）《2021 年年度内部控制自我评价报告》；
（6）《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》；
（7）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（8）《2022 年第一季度报告》。
本次会议决议公告于 2022 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；
（2）《关于续聘会计师事务所的议案》
本次会议决议公告于 2022 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
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事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》；
（2）《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》；
（3）《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案》
。
本次会议决议公告于 2022 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
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事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
本次会议决议公告于 2022 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
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监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。
本次会议决议公告于 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
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本次会议决议公告于 2022 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上
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事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。
本次会议决议公告于 2022 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
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事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期的的议案》。
本次会议决议公告于 2022 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
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二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审查意见
报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大
会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董
事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完
善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公
司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家
有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事
会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发
现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害
公司和股东利益的行为。
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：
公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2022 年度财务报告严格按照国家财政法
规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经众华会计师事务所有限
公司核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2022 年度的财
务状况和经营成果。
经认真审阅公司编制的《2022 年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部
控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到
有效的执行，公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。
监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对
账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，认为 2022 年公司募集资金存放与使用情况，
符合相关法律法规及公司《章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集
资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
报告期内，未发现利用关联交易损害公司和中小股东利益的行为。
报告期内公司无重大收购和出售资产情况。
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项
及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检
查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效
的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期
内，公司在处理定期报告编制、利润分配、对外投资等归属内幕信息范围的事项
中，均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易
事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股
票的情况。
级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解
公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一
步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
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