证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-003
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于 2023 年 3 月 1 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、 董事会会议审议情况
经审议，同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司签署《关于上影元
（上海）文化科技发展有限公司之股权转让协议》，收购其所持有的上影元（上
海）文化科技发展有限公司 51%的股权。本次交易以资产评估结果作为定价基础，
经公司与控股股东上海电影（集团）有限公司协商一致，确定交易价格为人民币
评估价值为准。本次交易将有助于推动公司转型升级，进一步强化与控股股东优
势资源及业务协同，通过资源整合拓展 IP 衍生业务，提升公司盈利能力及市场
竞争力。
关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决。非关联董事 6 票赞
成；0 票弃权，0 票反对。公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表
了同意的独立意见。
具体内容请详见同日披露的《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-005）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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