证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-010
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“辽宁
能源”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023
年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 6 名，实际参与表
决的董事 6 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）和《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》
根据工作需要，经研究决定，解聘田双龙先生的公司总工程师职务。
经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任艾俊友先生为公司副总经
理，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日本届高管任期届满时
止。
本议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 3 月 23 日上午
九届监事会第十六次会议的相关议案。
议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件
董事意见；
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
附件：艾俊友先生简历
艾俊友，男，1970 年 2 月生人，中共党员，大学学历，正高级工程师，2011.10-
-2012.08，铁法能源公司大强公司副总工程师；2012.08--2016.02，铁法能源公司
大强公司副总经理；2016.02--2016.07，铁法能源公司小康矿副矿长；2016.07--
委委员、矿长；2022.08--2023.02，铁法能源公司大平矿矿长。
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