证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-008
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2023 年 3 月 7 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2023 年 2 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事及高级管理人
员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度业绩公告和年度
报告的议案》
公司董事会同意公司 2022 年度业绩公告和年度报告。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年年度报告》。
（二）审议并通过了《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>
的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于审议公司<2022 年度总裁工作报告>
的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度总裁工
作报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（四）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的
议案》
公司董事会同意公司 2022 年度财务决算报告。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于审议公司 2023 年度经营计划报告的
议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度经营计
划报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（六）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的
议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
利润。同时，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合
考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，建议 2022 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工
程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意见》
。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2022 年
度拟不进行利润分配的公告》。
（七）审议并通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的
议案》
公司 2022 年度拟计提资产减值准备 3.90 亿元，其中计提存货跌
价准备 0.43 亿元，计提应收款项坏账准备 3.64 亿元，其他资产经减
值测试后转回减值准备 0.17 亿元。公司董事会认为：公司本次计提
资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原
则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减
值准备。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工
程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意见》
。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2022 年
度计提资产减值准备的公告》。
（八）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度环境、社会及管
治报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度环境、
社会及管治报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报
告》。
（九）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》
。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工
程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意见》
。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度内
部控制评价报告》。
（十）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制审计报
告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度内部控
制审计报告》
。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
（十一）审议并通过了《关于审议公司 2023 年度全面风险管理
报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度全面风
险管理报告》
。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十二）审议并通过了《关于审议控股子公司之间提供担保的议
案》
公司下属控股子公司之间拟接续人民币 1 亿元担保。上述担保事
项不构成法律法规或公司章程规定的关联交易。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工
程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意见》
。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于控股子公
司之间提供担保的公告》
。
（十三）审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议
案》
为保证公司未来正常生产建设对资金的需求，满足公司未来发展
的融资需要，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请或续签授
信总额为不超过人民币 700 亿元。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十四）审议并通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》
为支持公司业务发展，公司董事会同意公司向非关联人金融机构
申请总额不超过人民币 175 亿元的贷款(不含债券融资)。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十五）审议并通过了《审议公司关于中铝财务有限责任公司风
险持续评估的报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限
责任公司风险持续评估的报告》
。
表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权，关联（连）董事胡
振杰、周新哲、张文军回避表决。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际
工程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意
见》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险
持续评估的报告》。
（十六）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度董事会对经理
层行权评估报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度董事会
对经理层行权评估报告》
。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十七）审议并通过了《关于重新签署<商标许可使用协议>的议
案》
公司董事会同意公司与中国铝业集团有限公司重新签署《商标许
可使用协议》
，协议的主要内容如下：
生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专
用章。
许可期限：双方履行完毕内部决策程序并签署协议之日起三年。
主要条款：中国铝业集团有限公司将《商标许可使用协议》约定
范围内的其持有的已在中国国家知识产权局商标局或香港知识产权
署注册并领有《注册证明书》的商标，许可公司及公司附属企业使用。
定价政策：在协议有效期内，公司向中国铝业集团有限公司每年
支付人民币 0 元的许可使用费。
表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权，关联（连）董事胡
振杰、周新哲、张文军回避表决。
公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见，并发表
了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事
会第九次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份
有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意见》
。
（十八）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司
资金管理办法>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司资金管理办
法》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十九）审议并通过了《关于审议<公司关于与中铝财务有限责
任公司关联交易风险处置预案>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有
限责任公司关联交易风险处置预案》。
表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权，关联（连）董事胡
振杰、周新哲、张文军回避表决。
公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际
工程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于有关事项的独立意
见》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司关
联交易风险处置预案》。
（二十）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会
的议案》
（年度股东大会具体议题以公司发布的年度股东大会通知公
告为准）
公司拟于 2023 年上半年在北京召开 2022 年度股东大会，并审议
以下议案：
董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2022 年度股东大会
的通知。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
三、 上网公告附件
（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于
有关事项的事前认可意见；
（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议关于
有关事项的独立意见。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
