广东奥马电器股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事，2022 年度我们根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨
慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议
各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。
现将 2022 年度我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、2022 年度出席公司董事会会议情况
集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
按照规定履行了相关程序，合法有效。2022 年度我们出席董事会会议的情况如
下：
是否连续两
以通讯方
独立董事姓 本年 度应参加 现场出 委托出 缺席 次未亲自参
式出席次
名 董事会次数 席次数 席次数 次数 加董事会会
数
议
卢馨 5 0 5 0 0 否
文建平 5 0 5 0 0 否
朱登凯 5 0 5 0 0 否
二、发表独立意见情况
我们就公司 2022 年度相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
《关于<2021 年控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明>的议案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
案》 同意
《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于 2022 年度开展应收账款保理业务的议案》
《关于带强调事项段的无保留意见审计报告专项
说明的议案》
同意
《关于接受控股股东承诺暨关联交易的议案》
同意
《关于聘任董事会秘书的议案》 同意
三、董事会各专门委员会的履职情况
作为董事会提名委员会委员，我们严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，
结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管
理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，对高级管理人员资格进行审查并提
出建议，2022 年审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审查公司董事及高级管理人员
的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据董事及高级管理人员管理岗位的
主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或
方案，2022 年审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
作为公司董事会审计委员会委员，我们严格履行主要职能，勤勉尽责地履行
职责，积极参加审计委员会相关会议，2022 年我们召集并召开了 4 次会议，审
议通过了《2021 年财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于<2021 年
年度报告>及其摘要的议案》、《关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项
说明》、 《关于 2022 年度开展
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》、
外汇套期保值业务的议案》、《关于 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议
案》、《关于 2022 年度开展应收账款保理业务的议案》、《关于<2022 年第一季度
报告>的议案》、 《关于 2021 年度及 2022 年
《关于修订<内部审计制度>的议案》、
《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>
一季度计提减值准备及转回的议案》、
的议案》、《关于计提预计负债的议案》、《关于 2022 年第三季度转回应收账款坏
账准备的议案》、
《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。作为独立董事我们
对公司的内部审计、财务信息及其披露、定期报告、聘请会计师事务所等事项进
行了审核，监督公司的内部审计制度及其实施。
四、年度审计工作的沟通情况
为切实履行监督职责，在公司 2021 年年度审计和年报编制过程中，我们就
年度审计中所关注事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并认
真听取了公司管理层对 2021 年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，并关
注公司 2021 年年度审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保
障广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
截止报告期末，我们认为公司遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律法规、部门规章和规范
性文件要求，建立了符合公司实际经营情况的现代企业制度和法人治理体系，公
司运作规范，内部控制健全。
六、培训和学习情况
报告期内，我们认真学习独立董事履职相关的法律法规和监管部门下发的有
关文件，尤其是涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等方面的相关内
容，同时积极参加公司及监管机构组织的相关培训，不断提升自身的履职能力，
以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、行使独立董事特别职权情况
会、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会前向公司股东征
集投票权等。
八、总体评价和工作展望
定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，认真审阅公司提交的
各项会议议案及相关文件，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合
法权益。
责履行独立董事的义务和职责，切实维护好上市公司整体利益和全体股东的合法
权益。
特此报告。
独立董事：卢 馨、文建平、朱登凯
二〇二三年三月七日
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