具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-024
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
事会第二十七次会议审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》
《关于董事会战略委员
会更名及修订委员会工作细则的议案》，具体情况如下：
一、修订原因
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积
极践行 ESG 发展理念，公司将董事会“战略委员会”变更为“战略与 ESG 委员会”，并
增加 ESG 相关工作职责；此外，根据 ESG 评价要求与《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》等新修订规则，以及强化商誉减值的会计监管，
结合实际情况，公司拟制订相关制度，并对部分制度进行相应地修订。
二、本次具体制订、修订制度
序号 制度名称 制度类型 审议机构
董事会
上述第 1-2 项制度修订尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容敬请留
具有价值创造力的清洁能源服务商
意公司后续披露的 2022 年年度股东大会会议资料；第 3-8 项制度详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、
《董事会议事规则》修订情况
序号 修订前 修订后
第九条 公司董事会应当设立审计委员会，并 第九条 公司董事会应当设立审计委员会，并
根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员 根据需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等专
会。 门委员会。
委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立 委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立
董事应当担任召集人（战略委员会除外） 。审计委员 董事应当担任召集人（战略与 ESG 委员会除外）
。
董事会专门委员会为董事会的专门工作机构， 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，
专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提 专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提
交董事会审议决定。 交董事会审议决定。
董事会应制定专门委员会工作规程，规范各专 董事会应制定专门委员会工作规程，规范各专门
门委员会的运作。 委员会的运作。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
