具有价值创造力的清洁能源服务商
江西九丰能源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召开第二届董
事会第二十七次会议。根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，
就本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实、准
确，募集资金的使用和管理情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》
《募集资金使用管理办法》等有关
规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相变更募集资金
用途和损害股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》。
二、
《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项，符合公司实际经营发展
和营运资金需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，本次使用未明确投向的募集资
金永久性补充流动资金，不会影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更事项及其审议、决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金使用管理办法》等相关规定。
全体独立董事同意《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并
同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
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公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办
法》等规定要求，决策程序合法、有效。
全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
四、
公司 2022 年度利润分配方案兼顾了广大股东的即期回报和长远利益，不会影响公
司正常经营和长远发展，符合公司现阶段业务经营需要，有利于公司持续稳定健康发展。
本次利润分配方案的审议及决策程序符合《公司章程》的规定。
全体独立董事同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
五、
公司 2023 年度担保额度预计是结合公司及核心子公司、参股公司日常经营实际需
要所做出的，被担保人目前经营规范、稳健，担保风险总体可控；有利于满足公司业务
规模扩大和产业链延伸等带来的实际资金或业务需求，符合《上市公司治理准则》
《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
六、
公司拟开展期货和衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投
资风险前提下进行的，符合公司的经营发展需要。其中，套期保值业务有利于降低价格
波动及汇率风险，同时适度开展投资业务，有利于提高资金使用效率与投资收益，丰富
自有资金的投资方式。公司已累积一定的期货和衍生品交易业务经验，进行了严格的内
部评估，可行性分析报告已充分说明了业务的必要性、可行性以及相关风险。公司已履
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行的审批程序合法合规，并对衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施和监管机制，
可有效控制交易风险。
全体独立董事同意《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》，并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在有效控制风险、确保资金安全、确保正
常经营周转所需资金的前提下进行的，有利于公司充分盘活资金，最大限度地提高公司
资产运行效率，增加存量资金收益。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，
公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
八、
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集
资金投资项目的正常运转。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，相关内控
制度健全，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》
等有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
九、
《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
公司部分非董事高级管理人员薪酬方案是根据公司所处的行业、地域的薪酬水平，
结合公司经营业绩、薪酬政策等制定的，有利于充分发挥公司非董事高级管理人员的工
作积极性，符合公司长远发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
十、
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，具备为公司提供审计
服务的经验与能力，能坚持独立、客观、公正的原则，能够满足公司财务报告审计工作
的需要。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于
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保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年度股东大会审议。
十一、
《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立了较为完善的法人治理结构和健
全的内部控制制度，能够满足公司的管理要求、适应公司的发展需要，在采购、运输、
存储、销售等各个关键环节以及关联交易、重大投资、募集资金使用等重要方面均发挥
了较好的管理控制作用，同时对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。公司内
部控制体系具有可操作性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司《2022
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作
的实际情况。
全体独立董事同意《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见》之签字页）
朱桂龙 陈玉罡 曾亚敏
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