福建万辰生物科技股份有限公司
特别声明：
法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照福建万辰生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”、
“万辰生物”）其他独立董事的委托，独立董事蔡清良
作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托投
票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何
意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人蔡清良作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东
委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业板指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发布信息
的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违
反法律、法规及《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及征集事项
（一）基本情况
（二）本次征集事项
由征集人针对 2023 年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公
开征集委托投票权：
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案一：
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案二：
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议
案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司 2023 年 3 月 8 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2023
年第三次临时股东大会的通知公告》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡清良，其基本情况如下：
蔡清良先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于福建方圆人律师事务所、福建南州律师事务所；现任闽南师范大学副教
授、福建国远律师事务所兼职律师、万辰生物独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
（三）截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，征集人与其主要直系亲
属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与公司董
事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关
联关系，征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年3月7日召开的第三届董事会第三
十一次会议，并且对《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治
理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 3 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 21 日（上午 9：00-11：00；
下午 14：00-17：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公
告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、
授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表
逐页签字并加盖股东单位公章；
委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、
股东账户卡；
授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将
公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权
委托书不需要公证。
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地
址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：福建万辰生物科技股份有限公司证券部
联系地址：福建漳浦台湾农民创业园
邮政编码：363204
联系电话：0596-6312889
联系传真：0596-6312860
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联 系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条件
的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：蔡清良
附件：
福建万辰生物科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《福建万辰生物科技股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》全文、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进
行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托福建万辰生物科技股份有限公司独立
董事蔡清良作为本人/本公司的代理人出席福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打
议案 议案名称 勾的栏
序号 目可以
投票
非累计投票议案
《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草
《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上
格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提案
的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。
委托人委托表决权的股份数量以福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的股权登记日即 2023 年 3 月 17 日持有的股票数量为准。
委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使
表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托
人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
委托人持股比例：
委托人联系电话：
签署日期：
本项授权的有效期限：
自签署日至公司 2023 年第三次临时股东大会结束
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人股东账号：
受托人持有股份的性质：
受托人持股数量：
受托人持股比例：
受托人联系电话：
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