证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-024
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 21,255,429
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,242,629 99.9397 12,800 0.0603 0 0.0000
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,242,629 99.9397 12,800 0.0603 0 0.0000
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,242,629 99.9397 12,800 0.0603 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
司限制性股票激励计划相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘莹、毛圣霞
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次
股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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