浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所关于
杭萧钢构股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2023H0257
致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下
简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会。本所
律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股
份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效
性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司
提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表
决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无
重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公
司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师
同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时股东大会必备法律文件予以公
告，并依法对此法律意见承担责任。
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一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的
议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行
了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现
场会议于2023年3月7日下午14:30在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼
会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系
统投票平台进行网络投票的时间为2023年3月7日9:15-9:25、9:30-11:30、
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照上海证券交易所有关规定执行。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式
等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程
序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2023年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可书面委托代
理人出席会议并表决；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
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（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止 2023 年 2 月 28 日下午收市时的股东名册、出席本次股东大
会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托资料，证实出席本次
股东大会现场会议的股东（包括股东委托代理人）共 6 名，所持股份数共计
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会
网络投票的流通股股东共 18 名，代表股份数共计 13,550,125 股，占公司股份总
数的 0.5719%。
基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人
资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会逐项审议了以下议案：
根据《公司章程》的规定，上述议案均需经出席会议有表决权股东以普通决
议表决通过，其中，第 2 项议案涉及关联股东陆拥军回避表决，且该议案需对中
小投资者单独进行计票。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的有表决
权股东及委托代理人以符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的票数
股不享有股东大会表决权。
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获得通过。上述第 2 项议案已对中小投资者单独进行计票。本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书出具日：2023 年 3 月 7 日
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文，下转签字页）
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（此页无正文，为编号 TCYJS2023H0257《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
杜 闻
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俞晓瑜
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