证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-018
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件方式
发出通知，2023 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，
无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年与福建建工集团有限责
任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情
况的议案》
根据公司生产经营需要，预计 2023 年接受福建建工集
团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品
或提供劳务等日常关联交易额度 3.30 亿元，额度在关联方
内部及不同类别间可以调剂使用。监事会认为，本次预计发
生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固
定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，
实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年与福建
建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上
年度额度实施情况的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司内部担保额度的
议案》
公司 2023 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担
保额度为总额不超过 108.59 亿元，其中为资产负债率超过
的公司担保额度为 4.12 亿元，额度使用期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月。对非全资子公司担保时，他方股东
需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间
可以调剂使用（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公
司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以
调剂至资产负债率 70%以下的子公司。
监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满
足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财
务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益
的情况。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度
内部担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
