证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—008
山西科新发展股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
司”）的控股公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以
下简称“山水天鹄”）与深圳市惠宏尚科技有限公司（以下
简称“惠宏尚科技”）签订《合资协议书》，共同投资设立
深圳市灏远景科技有限公司（暂定名，具体以注册核准为准，
以下简称“灏远景科技”），注册资本为人民币 200 万元，
其中山水天鹄以货币方式出资 102 万元，占注册资本的 51%，
惠宏尚科技以货币方式出资 98 万元，占注册资本的 49%。
? 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交上市公司股东大
会审议。
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? 本次拟设立的控股子公司尚未办理工商注册登记相关手续，
完成相关审批手续存在一定的不确定性。该公司成立后，是
否能按照计划和发展规划开展业务尚存在不确定性。
一、投资概述
根据公司目前发展需要，公司的控股公司山水天鹄与惠宏尚科技
于 2023 年 3 月 7 日签订了《合资协议书》，共同投资设立灏远景科
技，注册资本为人民币 200 万元，其中山水天鹄以货币方式出资 102
万元，占注册资本的 51%，惠宏尚科技以货币方式出资 98 万元，占
注册资本的 49%。
公司已于 2023 年 3 月 6 日召开第九届董事会第十次临时会议，
以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过该事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次投资设立控股子公司事项无需提交公司股东大会审议，不构
成关联交易，也不涉及重大资产重组。
本次投资设立控股子公司的注册登记手续尚需市场监督管理的
相关部门批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳市惠宏尚科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HK0N23P
成立时间：2022 年 11 月 9 日
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注册地址及主要办公地点：深圳市福田区沙头街道天安社区深南
大道 6007 号安徽大厦 504
法定代表人：李家金
注册资本：100 万元人民币
主营业务：电气设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元
器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组
件设备销售；电工仪器仪表销售；家用电器销售；家用电器零配件销
售；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：李家金持股 99%，何冰冰持股 1%。
最近一年又一期的主要财务数据：因惠宏尚科技成立至今不满一
年，无相关财务数据。
惠宏尚科技与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系。
经从中国执行信息公开网查询，交易对方惠宏尚科技不是失信被
执行人。
三、拟投资设立的控股子公司基本情况
拟注册的公司名称：深圳市灏远景科技有限公司（暂定名）
拟注册资本：200 万元人民币
企业类型：有限责任公司
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法定代表人：连远锐
拟注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道红岭中路招商中环 B 座 5 楼
股东信息：山水天鹄持股 51%，惠宏尚科技持股 49%。
出资方式：货币出资
资金来源：自有资金
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；计算机系统服务；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网
络技术服务；运行效能评估服务；数据处理服务；工业互联网数据服
务；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备
销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；
电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件销售；网
络设备销售；电气设备修理；计算机及办公设备维修；网络与信息安
全软件开发；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
灏远景科技的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行
董事一名，执行董事由山水天鹄提名并经代表二分之一以上表决权股
东同意后由股东会（股东）聘任，执行董事为公司法定代表人；执行
董事决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名决定聘任或
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者解聘公司副总经理；财务负责人由山水天鹄提名的人员担任，并由
执行董事聘任。
上述拟设立的子公司名称、经营范围等以市场监督管理的相关部
门核准登记为准。
四、投资合同的主要内容
甲方：深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司
乙方：深圳市惠宏尚科技有限公司
甲、乙双方为促进合作，经双方充分协商，同意共同出资设立深
圳市灏远景科技有限公司 （以下简称“公司”）
，双方依据《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规，在深圳市罗湖区签订如下协议，
作为双方发起行为的规范，以资共同遵守。
（一）注册资本及出资形式
甲方：货币出资人民币 102 万元整，占注册资本的 51%；
乙方：货币出资人民币 98 万元整，占注册资本的 49%；
甲、乙双方均采用货币形式出资，双方于公司名称预先核准登记
之日起 10 日内缴至各认缴出资额的 50%，即甲方缴纳 51 万元，乙方
缴纳 49 万元，剩余部分在 2023 年 12 月 31 日前缴清。
（二）公司组织结构
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经代表二分之一以上表决权股东同意后由股东会（股东）聘任，执行
董事为公司法定代表人。
据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理其报酬事项。
（三）发起人的义务
对公司承担赔偿责任。
（四）股权转让
方有权在同等条件下或者选择以转让时拟转让股权所对应的公司净
资产价值优先受让拟转让的股权，但受让方为转让方的关联公司除
外。
均有权按照收购时对方在公司持有的全部/部分股权所对应的公司净
资产价值对对方持有的全部/部分股权进行收购。如双方均提出收购
的，则双方另行协商解决。如甲方持有公司股权份额减少或全额转让
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时，乙方应当积极配合甲方结清与公司的债权债务，甲方须积极配合
乙方办理相关变更手续。
（五）对外投资、融资的约定
公司对外投资、融资的，需全体股东同意方可进行。
（六）有关公司运营的特别规定
售回款义务，并对未能收回款项承担连带还款责任。乙方若违反上述
第 1 项及本第 2 项约定的，均视为乙方构成根本违约，应当按照本协
议约定向甲方承担违约责任。
程序向公司提供不超过人民币 RMB20,000,000 元（大写：人民币贰仟
万圆整）的流动资金或协助公司获得相应金额金融机构授信，期限不
低于三年（自款项全部到账之日起算）
，利率以同期银行贷款市场报
价利率（LPR）为准，以确保公司的各项业务能够顺利开展，款项使
用具体以公司实际用款计划并经甲方审核确认为准。
（七）费用承担
目及相应凭证，在公司设立成功后，为设立公司所发生的全部费用列
入公司的开办费用，由成立后的公司承担。
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经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，发生的设立费用按各发
起人的认缴出资比例进行分摊。
（八）利益分配
财务审计报表需经股东会确认，关于当年税后利润的分配，按照
相关规定计提法定盈余公积金后，在保障公司正常业务开展的前提
下，将当年剩余税后利润的 70%按照甲、乙双方实缴出资比例分配。
（九）合营期限
算，清算后的财产，按双方实缴出资比例进行分配。
（十）违约责任
足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，每逾
期一日，按照欠缴出资金额的 0.1％支付违约金；如逾期壹个月仍未
缴纳的，守约方有权单方解除本协议，违约方按守约方认缴出资金额
的 5%向守约方支付违约金。
约方有权解除本协议，同时，违约方应按照认缴出资额的 5%向守约
方支付违约金，若违约金不足以弥补违约行为给守约方带来的损失
的，违约方还应当继续赔偿相关损失。如双方同意继续履行本协议，
违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
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出公司，违约方股东所持有的股权按照实缴出资比例乘以公司当时的
净资产价值所得出的价格转让给守约方股东，并不再发放违约方股东
当年的红利。违约方股东应当积极配合守约方股东及公司办理相关工
商变更手续，如违约方不配合，自守约方要求违约方配合办理工商变
更手续之日起，每逾期一日，按照认缴出资金额的 0.1％向守约方支
付违约金。
但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、保险费、
财产调查费用、公告费、鉴定费、评估费、拍卖费、专家论证费、公
证费、交通费、差旅费等合理开支，由违约方承担。
（十一）协议的解除或终止
发生以下情形，本协议即终止：
本协议解除后：
清算。
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方实缴出资比例分配剩余资产。
对公司债务承担连带责任的情形，双方按照出资比例偿还。
（十二）协议的变更
本协议履行期内，若需变更本协议内容，需双方协商一致，并达
成补充协议。
（十三）争议的处理
因本协议引起或与本协议有关的任何争议，由双方当事人协商解
决；协商不成的，任何一方有权向本协议签订地有管辖权的人民法院
提起诉讼。争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议。
（十四）不可抗力
议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期
间应予中止。
典》的解释。
（十五）补充与附件
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规
定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。补充协议作为本协议的附件
与本协议具有同等法律效力。
（十六）合同的效力
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五、本次投资设立控股子公司对上市公司的影响
本次投资设立控股子公司是根据公司目前发展需要，符合公司目
前经营需求，有利于实现公司的可持续发展。设立控股子公司的资金
为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利
影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
六、风险分析
本次拟设立的控股子公司尚未办理工商注册登记相关手续，完成
相关审批手续存在一定的不确定性。该公司成立后，是否能按照计划
和发展规划开展业务尚存在不确定性。
公司董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次设
立公司的相关事宜。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年三月七日
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