证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2023-011
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于2023年3月07日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年3月04
日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3
人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
鉴于魏先锋先生因工作原因辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章
程》的相关规定，监事会同意提名吴鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（具
体内容详见同日于中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，监事会同意对募投项
目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日。
本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。（具体内容详见同日于中国证监
会指定的信息披露网站披露的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施
期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程结合公司实际情况，审慎研究的决
定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利
影响。
三、备查文件
特此公告。
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