证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-003
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023
年 3 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 2 日以电子
邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会
议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司
法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案：
公司董事会认为，根据业务发展和增加海外生产基地布局的需要，本次计划在
泰国投资建设生产基地能更好地为海外客户提供服务，进一步拓展公司国际业务，
完善公司业务布局和中长期战略发展规划，有效提升公司规模、公司行业竞争力和
海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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