股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-001
湖北久之洋红外系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事同意豁免董
事会会议通知期限要求，第四届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 5 日以专人送
达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室
以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实际参加会议董事 10 名，公
司独立董事王延章先生因身体原因未能出席本次董事会。会议由公司董事长邵哲
明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久
之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与
关联方中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，
由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为 3 年。
独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公
司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
制定<中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告>的议案》
经审阅财务公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对财务公司的
经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《中
船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制定<关于与中船财务有限责任公司开展关联金融业务的风险处置预案>的议案》
为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司开展的金融业务风险，保障
资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》要求，公司制定了《关于与中
船财务有限责任公司开展关联金融业务的风险处置预案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 3 月 24 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股
东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公
司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
司签订《金融服务协议》的事前认可意见；
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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