新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-008
新疆天业股份有限公司
八届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 25 日向公司监事会成
员以书面方式发出召开公司八届十三次监事会会议的通知。2023 年 3 月 7 日在公司十楼
会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席张新程主
持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议并通过关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份的关联交易
议案。(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）为公司控股子公司，于
板上市，股票代码 HK00840，总股本 519,521,560 股，其中：公司持有 202,164,995
股，占比 38.91%；新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）持有
股，占比 0.46%；石河子国有资产经营（集团）有限公司持有 824,516 股占比 0.16%；H
股公众股为 202,400,000 股，占比 38.96%。天业节水是膜下滴灌技术的发明者和国内首
家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站
式综合服务商，目前主要从事农用节水灌溉技术研发和现代农业种植技术推广、节水灌
溉器材生产、水利水电工程施工和土地流转业务，具备年生产 600 万亩膜下滴灌节水器
材生产能力。
近年来，公司不断聚焦氯碱化工及配套产业链发展壮大，为进一步聚焦资源发展核
心产业，明晰公司主营业务，清晰产业架构和资本结构，优化资源配置，根据公司战略
发展规划，公司拟向天业集团转让天业节水 38.91%股份（以下简称“交易标的”）。
本次股份转让定价遵循公平、合理、公允的原则。公司委托天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对天业节水 2022 年 9 月 30 日止净资产进行了专项审计，委托宇威国际资
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产评估（深圳）有限公司对天业节水 2022 年 9 月 30 日止的股东全部权益价值进行评
估，根据该评估机构出具的并经国家出资企业备案的宇威评报字[2023]第 007 号《新疆
天业股份有限公司拟进行股份转让涉及新疆天业节水灌溉股份有限公司股东全部权益价
值项目资产评估报告》，天业节水股东全部股份价值评估值为 48,541.04 万元，股份转
让双方确认并同意以该评估机构出具的评估结果作为本次股份转让的依据，确定天业节
水 38.91%股份转让交易对价为 18,887.32 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。鉴于天业
集团为公司控股股东，天业节水为公司的控股子公司，也即公司控股股东天业集团控股
孙公司，此次股份转让行为是同一国家出资企业及其各级控股企业之间因实施内部重组
整合进行的产权转让，根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督
管理办法》规定，经国家出资企业天业集团审议批准，公司向天业集团转让所持天业节
水 38.91%股份可以采取非公开协议转让方式进行交易。
天业节水为香港联合交易所有限公司主板上市公司，根据《公司收购及合并守则》
天业集团需向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免全面要约，本次交易天业集团已
取得香港证券及期货事务监察委员会豁免其作出全面要约的责任。
监事会同意公司转让所持有的天业节水 38.91%股份，公司与天业集团签订股份转让
协议，采取非公开协议转让方式进行交易。本次股份转让完成后，公司将不再持有天业
节水股份。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于转让新疆天业节水灌溉股份
有限公司 38.91%股份的关联交易公告》。
二、审议并通过关于使用闲置自有资金进行现金管理议案。(该项议案同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，公司在确
保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过 30,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个
月）理财产品，在该额度及 12 个月内由公司循环滚动使用。
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使
用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实
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施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收
益，监事会同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
三、审议并通过关于使用闲置募集资金进行现金管理议案。（该议案同意票为 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司在符合国家法律法规、
不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过 122,100 万元
暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过
监事会认为：公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。监事会同意公司使用额度不超过 122,100 万元的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或
结构性存款等），使用期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
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