证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2023-001
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七
次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 3 月 7 日以电话方式向全体董事送达,
并于 2023 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意,本次会
议豁免通知时限要求。会议由公司董事长吴向东先生主持,应参与表决的董事
的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案:
一、审议并通过《关于增补董事的议案》
公司董事会于今日收到董事朱琳女士、董事罗永红先生的书面辞职报告。
朱琳女士、罗永红先生均因个人原因申请辞去董事及相关董事会专门委员会委
员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章
程》的规定,朱琳女士、罗永红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。朱
琳女士、罗永红先生辞职后未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不影响公
司董事会正常运作。
为保障董事会持续高效运作,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公
司拟增补杨强先生、杨武勇先生担任公司第五届董事会非独立董事。任期自
体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》(公告编号:2023-002)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董
事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日(星期四)召开公司 2023 年第一次
临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在指 定 信 息披 露 媒 体巨 潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2023-003)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会