证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-001
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 7 日以电话方式向全体董事送达，
并于 2023 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事
的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于增补董事的议案》
公司董事会于今日收到董事朱琳女士、董事罗永红先生的书面辞职报告。
朱琳女士、罗永红先生均因个人原因申请辞去董事及相关董事会专门委员会委
员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章
程》的规定，朱琳女士、罗永红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。朱
琳女士、罗永红先生辞职后未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不影响公
司董事会正常运作。
为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公
司拟增补杨强先生、杨武勇先生担任公司第五届董事会非独立董事。任期自
体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-002）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董
事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年第一次
临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在指 定 信 息披 露 媒 体巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
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