证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-013
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时
会议于2023年3月7日通过通讯方式召开。会议通知于2023年3月6日以电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生
召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司副总裁的议案》
因工作调动原因，解聘孙新田先生副总裁职务。同时，聘任卢盛欣先生为公
司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关工作的议
案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液
化天然气有限公司签订液化天然气接收站使用合同的议案》
同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能
供应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公
司”）签订液化天然气接收站使用合同，合同约定曹妃甸公司将向新能供应链提
供各类LNG接收站服务，合同期限自合同签署日起至2025年12月31日止，预期合
同项下的LNG接收站年服务量约为100万吨（约合14亿立方米），截至2023年、2024
年及2025年12月31日止三个年度之年度交易上限分别为人民币2.80亿元、人民币
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、吴会江、
梅春晓、王红军回避表决。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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