云南西仪工业股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-003
云南西仪工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时董事会会
议于 2023 年 2 月 27 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 3
月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
分别是车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
公司在兵器装备集团财务有限责任公司的每日最高存款余额原则 上不高于人
民币肆拾贰亿元，综合授信总额度原则上不高于人民币壹拾陆亿元，具体内容详见
公司刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内 容见巨潮资
讯网。
关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决，其余董事 4 人投
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票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司对本公告披露之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，公司预计日
常关联交易金额将相应增加。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预计的 公告》。
独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内 容见巨潮资
讯网。
关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决，其余董事 4 人投
票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司董事会定于 2023 年 3 月 24 日下午 14 时在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会, 具体内容见公司刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。
三、备查文件
见。
特此公告。
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